Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı argüman edilen yasa dışı bahis çetesi hakkında iddianame düzenledi. 250 şüphelinin olduğu iddianamede, ortalarında Falyalı’nın eşi Özge Taşkeser Falyalı’nın da bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
DHA’nın haberine nazaran, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame, Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı.
Suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan 35 kişinin de ortalarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye nazaran soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını akladıkları” tespit edilen cürüm örgütüne yönelik başlatıldı.
İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu kabahat örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlığını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtildi.
SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKLANDI
İddianameye nazaran, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli süreçlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 süreçte 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 süreçle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri bilgisine yer verildi. Böylelikle kelam konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı tespit edildi.
Suça husus hesapların birbiri ortasında çok kısa vakit aralıklarıyla transfer münasebetlerinin bulunduğu, bu transferlerin tek istikametli olmayıp karşılıklı ve çapraz ilgiler halinde ilerlediği, hesapların kısa vakit aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı tabir edildi. Söz konusu süreçlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı belirlendi.
Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer verilen iddianamede, mevti sonrasında Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği anlatıldı.
Suç örgütünün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve talih oyunlarından elde edilen hata gelirlerinin, örgüte yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık süreçleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı söz edildi.
51 YILA KADAR MAHPUS TALEBİ
İddianamede, Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ortadan kalktığı lakin işlediği kabahatten elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki karın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya kâfi kuşku oluşturan kanıtın elde edildiği belirtildi.
Sanıklara “Suç işlemek emeliyle silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” cürümlerinden 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus cezası talep edildi.
Sanıklara ilişkin 19 şirket de atılı hatalardan mali açıdan sorumlu tutuldu.
Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın birinci duruşması 19 Aralık’ta görülecek.
(DEMİRÖREN HABER AJANSI)